What is Nicaragua's FATF status?

Nicaragua is classified by FATF as: partially_compliant.

What is the AML/KYC regime in Nicaragua?

KYC is mandatory for crypto businesses.

🇳🇮 Nicaragua

Die BCN hat vor der Nutzung von Krypto gewarnt und erklärt, dass es kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Es existiert kein regulatorischer Rahmen. Krypto-Aktivitäten werden entmutigt.

Übersicht

Status	Restricted
Risikobewertung	65/100 (High Risk)
Region	central america
Währung	NIO

Steuerinformationen

Kapitalertragsteuer (Privat)	Keine spezifischen Leitlinien
Kapitalertragsteuer (Unternehmen)	30 % Körperschaftsteuer
MwSt. auf Krypto	No
Staking-Steuer	Keine spezifischen Leitlinien
Airdrop-Steuer	Keine spezifischen Leitlinien

Keine spezifischen steuerlichen Leitlinien für Kryptowährungen.

Lizenzierung & Registrierung

Erforderlich	No
Regulierungsbehörde	BCN
Rechtsrahmen	No crypto framework

Kein Krypto-Lizenzierungsrahmen.

Aufsichtsmaßnahmen

Niveau: Low

Warnungen der BCN wurden ausgesprochen.

AML / KYC

KYC erforderlich	Yes
Travel Rule	No
FATF-Mitglied	No
FATF-Status	partially_compliant
FATF-Gremium	GAFILAT
Verdachtsmeldungen	Yes

DeFi, Stablecoins & NFTs

Status: Unclear

Keine Regulierung.

Stablecoins

Status: no_rules

Kein Rahmenwerk.

NFTs

Status: no_rules

Keine Regulierung.

Mining

Legal	Yes
Stromkosten	$0.15/kWh
Erneuerbare Energie	50%
Infrastruktur	fair

Mining ist legal, aber aufgrund regulatorischer Unsicherheiten und infrastruktureller Einschränkungen eingeschränkt. Die Stromkosten sind relativ hoch. Erneuerbare Energien sind aufgrund von Wasser- und Geothermiequellen bedeutend.

Geopolitisches Risiko

Stabilität	stable
Sanktionen	Yes
Korruptionsindex	28/100
Bankenzugang	restricted

Risikofaktoren

ausgerichtet auf Russland-China-Iran-Venezuela-Achse; sich verschlechternde Beziehungen zu westlichen Demokratien
Kapitalverkehrskontrollen
politische Instabilität
US-Sanktionen gegen Regimebeamte (NICA Act 2018, Renacer Act 2021)
Ortega-Murillo-Regime seit Protestniederschlagung 2018 zunehmend autokratisch
Austritt aus Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) November 2023
Korruption
begrenzter Bankenzugang

Nicaragua weist moderate politische Stabilität mit anhaltenden Governance-Herausforderungen und Korruptionsproblemen auf. Es unterliegt keinen bedeutenden internationalen Sanktionen, hat jedoch eingeschränkten Bankenzugang für Krypto-Unternehmen und Kapitalverkehrskontrollen.

Quellen

Banco Central de Nicaragua official

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