What is Maldive's FATF status?

Maldive is classified by FATF as: non_compliant.

What is the AML/KYC regime in Maldive?

KYC is mandatory for crypto businesses.

Maldive

Le Maldive non dispongono di una regolamentazione specifica sulle criptovalute.

Panoramica

Stato	Restricted
Punteggio di rischio	55/100 (High Risk)
Regione	south asia
Valuta	MVR

Informazioni Fiscali

Plusvalenze (Persone Fisiche)	0% - nessuna imposta sul reddito personale sulle plusvalenze
Plusvalenze (Società)	15% IRES
IVA su Crypto	No
Tassa di Staking	N/A
Tassa Airdrop	N/A

Non sono disponibili indicazioni fiscali specifiche per le criptovalute.

Licenze e Registrazione

Richiesto	No
Autorità di Regolamentazione	MMA
Quadro Normativo	No crypto framework; MMA has cautioned public about crypto risks
Facilità	very_complex

Attività di Enforcement

Livello: Moderate

Non sono disponibili informazioni dettagliate sull'applicazione della normativa

AML / KYC

KYC richiesto	Yes
Travel Rule	No
Membro GAFI	No
Stato GAFI	non_compliant
Organismo GAFI	APG
Segnalazione di Attività Sospette	No

DeFi, Stablecoin e NFT

Status: unregulated

Stablecoin

Status: unregulated

NFT

Status: unregulated

Mining

Legale	No
Costo dell'Elettricità	$0.2/kWh
Energia Rinnovabile	20%
Infrastruttura	fair

Il mining di criptovalute è limitato alle Maldive a causa degli elevati costi elettrici e delle infrastrutture limitate. Il clima tropicale aumenta i costi di raffreddamento. La quota di energia rinnovabile è moderata ma insufficiente a ridurre significativamente i costi.

Rischio geopolitico

Stabilità	moderate
Sanzioni	No
Indice di Corruzione	40/100
Accesso Bancario	restricted

Fattori di Rischio

controlli sui capitali
incertezza normativa
accesso bancario limitato

Le Maldive presentano una stabilità politica moderata con alcune incertezze normative riguardo le criptovalute. L'accesso bancario per le imprese crypto è limitato e i controlli sui capitali rappresentano rischi. Non si applicano sanzioni internazionali rilevanti.

Fonti

https://www.mma.gov.mv

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