What is Nicaragua's FATF status?

Nicaragua is classified by FATF as: partially_compliant.

What is the AML/KYC regime in Nicaragua?

KYC is mandatory for crypto businesses.

🇳🇮 Nicaragua

El BCN ha advertido contra el uso de cripto y declarado que no es moneda de curso legal. No existe marco regulatorio. Las actividades cripto son desalentadas.

Resumen

Estado	Restricted
Puntuación de riesgo	65/100 (High Risk)
Región	central america
Moneda	NIO

Información Fiscal

Ganancias de Capital (Personal)	Sin orientación específica
Ganancias de Capital (Corporativo)	30% impuesto corporativo
IVA sobre Cripto	No
Impuesto de Staking	Sin orientación específica
Impuesto de Airdrop	Sin orientación específica

No hay orientación fiscal específica para criptomonedas.

Licencias y Registro

Requerido	No
Regulador	BCN
Marco Regulatorio	No crypto framework

No existe marco de licencias para cripto.

Actividad de Aplicación

Nivel: Low

Advertencias emitidas por BCN.

PBC / KYC

KYC Requerido	Yes
Regla de Viaje	No
Miembro GAFI	No
Estado GAFI	partially_compliant
Organismo GAFI	GAFILAT
Reporte de Actividad Sospechosa	Yes

DeFi, Stablecoins y NFTs

Status: Unclear

Sin regulación.

Monedas estables

Status: no_rules

Sin marco.

NFTs

Status: no_rules

Sin regulación.

Minería

Legal	Yes
Costo de Electricidad	$0.15/kWh
Energía Renovable	50%
Infraestructura	fair

La minería es legal pero restringida debido a la incertidumbre regulatoria y limitaciones de infraestructura. El costo de electricidad es relativamente alto. La energía renovable es significativa debido a fuentes hidroeléctricas y geotérmicas.

Riesgo Geopolítico

Estabilidad	stable
Sanciones	Yes
Índice de Corrupción	28/100
Acceso Bancario	restricted

Factores de Riesgo

alineado con el eje Rusia-China-Irán-Venezuela; deterioro de relaciones con democracias occidentales
controles de capital
inestabilidad política
sanciones estadounidenses a funcionarios del régimen (Ley NICA 2018, Ley Renacer 2021)
régimen Ortega-Murillo cada vez más autocrático desde la represión de protestas en 2018
retirada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en noviembre de 2023
corrupción
acceso bancario limitado

Nicaragua tiene estabilidad política moderada con desafíos continuos en gobernanza y problemas de corrupción. No está bajo sanciones internacionales importantes pero tiene acceso bancario restringido para negocios cripto y enfrenta controles de capital.