What is Islas Turcas y Caicos's FATF status?

Islas Turcas y Caicos is classified by FATF as: fsrb_only.

Are VASPs licensed in Islas Turcas y Caicos?

Yes — licensing is required for VASPs.

What is the AML/KYC regime in Islas Turcas y Caicos?

KYC is mandatory for crypto businesses.

🇹🇨 Islas Turcas y Caicos

Las Islas Turks y Caicos cuentan con un marco regulatorio claro para servicios financieros incluyendo actividades relacionadas con criptomonedas, regido por la Ordenanza de la Comisión de Servicios Financieros de 2001. La jurisdicción está comprometida con mantener un sistema financiero fuerte y estable con licencias y supervisión de proveedores de servicios financieros.

Resumen

Estado	Legal
Puntuación de riesgo	35/100 (Moderate Risk)
Región	caribbean
Moneda	USD

Información Fiscal

IVA sobre Cripto

No hay impuesto sobre la renta de ningún tipo.

Licencias y Registro

Requerido	Yes
Regulador	TCIFSC
Marco Regulatorio	Financial Services Commission Ordinance 2001
Facilidad	medium

Se requiere licencia para varios servicios financieros incluyendo corredores de inversión, fondos mutuos, gestión de empresas, transmisores de dinero, compañías fiduciarias, bancos y compañías de seguros. La Comisión de Servicios Financieros es la autoridad de licencias.

Actividad de Aplicación

Nivel: Low

Cumplimiento limitado.

PBC / KYC

KYC Requerido	Yes
Regla de Viaje	Yes
Miembro GAFI	No
Estado GAFI	fsrb_only
Organismo GAFI	CFATF
Reporte de Actividad Sospechosa	Yes

DeFi, Stablecoins y NFTs

Status: unknown

No se declara una postura regulatoria explícita sobre DeFi; la legislación sobre activos virtuales está en progreso.

Monedas estables

Status: unknown

Sin marco.

NFTs

Status: no_rules

Sin regulación.

Minería

Legal	Yes
Costo de Electricidad	$0.3/kWh
Energía Renovable	10%
Infraestructura	fair

Los altos costos de electricidad reducen significativamente la rentabilidad de la minería.

Riesgo Geopolítico

Estabilidad	stable
Sanciones	No
Índice de Corrupción	58/100
Acceso Bancario	moderate

Factores de Riesgo

riesgo de huracanes
tamaño de mercado pequeño

Las Islas Turcas y Caicos tienen un entorno político estable sin sanciones internacionales. Los niveles de corrupción son moderados y la facilidad para hacer negocios es promedio. La libertad en internet está calificada como libre, pero el acceso bancario para empresas cripto es moderado debido a la cautela regulatoria.