What is Küba's FATF status?

Küba is classified by FATF as: fsrb_only.

Are VASPs licensed in Küba?

Yes — licensing is required for VASPs.

What is the AML/KYC regime in Küba?

KYC is mandatory for crypto businesses.

🇨🇺 Küba

Küba'da kripto para faaliyetleri kısıtlanmıştır ve sınırlı düzenleyici açıklık vardır. Küba Merkez Bankası (BCC) açık kripto düzenlemeleri sağlamamış, ancak ortam temkinli ve BCC Kararı 215/2021 gibi mevcut finansal çerçeveler altında kontrollüdür.

Genel Bakış

Durum	Restricted
Risk Puanı	75/100 (High Risk)
Bölge	caribbean
Para Birimi	CUP

Vergi Bilgileri

Sermaye Kazancı Vergisi (Bireysel)	Belirli bir rehberlik yok
Sermaye Kazancı Vergisi (Kurumsal)	%35 kurumlar vergisi
Kripto KDV	No
Staking Vergisi	Belirli bir rehberlik yok
Airdrop Vergisi	Belirli bir rehberlik yok

Kriptoya özgü vergi rehberliği yoktur. ABD yaptırımları faaliyetleri sınırlandırmaktadır.

Lisanslama ve Kayıt

Zorunlu	Yes
Düzenleyici Kurum	BCC
Yasal Çerçeve	BCC Resolution 215/2021
Kolaylık	hard

Lisanslama, kripto faaliyetleri üzerinde sıkı kontroller getiren ve faaliyet için lisans gerektiren BCC Kararı 215/2021 ile yönetilmektedir.

Yaptırım Faaliyeti

Seviye: Moderate

BCC, VASP lisanslamasını düzenlemektedir.

AML / KYC (Müşteri Tanıma)

KYC Gerekli	Yes
Seyahat Kuralı	Yes
FATF Üyesi	No
FATF Durumu	fsrb_only
FATF Kuruluşu	GAFILAT
Şüpheli İşlem Bildirimi	Yes

DeFi, Stablecoin'ler ve NFT'ler

Status: Restricted

DeFi faaliyetleri Küba düzenleyici çerçevesi altında kısıtlamalara tabidir; düzenleyiciler tarafından açık destek veya teşvik yoktur.

Stablecoin

Status: Restricted

Stablecoinler, diğer kripto varlıklar gibi aynı kısıtlayıcı çerçeve altında düzenlenmekte olup, özel avantajlı hükümler bulunmamaktadır.

NFT

Status: no_rules

Düzenleme yoktur.

Madencilik

Yasal	No
Elektrik Maliyeti	$0.012/kWh
Yenilenebilir Enerji	5%
Altyapı	poor

Çok rekabetçi elektrik tarifeleri bu yargı alanını madencilik operasyonları için cazip kılmaktadır.

Jeopolitik Risk

İstikrar	unstable
Yaptırımlar	Yes
Yolsuzluk Endeksi	28/100
Bankacılık Erişimi	very_restricted

Risk Faktörleri

şebeke kesintileriyle ciddi ulusal enerji krizi (Ekim 2024 ulusal kesinti)
sermaye kontrolleri
politik istikrarsızlık
sınırlı internet erişimi
USD kıtlığı; çoklu başarısız para reformları; yaygın gıda ve yakıt kıtlığı
ABD ambargosu
1962'den beri kapsamlı ABD ambargosu; Ocak 2021'de yeniden terörizmi destekleyen devlet ilanı
kısıtlı finansal hizmetler
OFAC kısıtlamaları çoğu ABD banka muhabir ilişkisini ve kripto-fiat çıkışlarını engelliyor

Küba, uzun süredir devam eden ABD yaptırımları, sıkı sermaye kontrolleri ve sınırlı internet özgürlüğü dahil olmak üzere önemli jeopolitik risklerle karşı karşıyadır; bu da kripto iş operasyonlarını çok zorlaştırmaktadır.