การจดทะเบียนบริษัท
การจัดตั้งบริษัทครบวงจรในเขตอำนาจที่คุณเลือก: การยื่นเอกสารกับหน่วยงานกำกับดูแล, เอกสารก่อตั้ง (บันทึกข้อตกลงและข้อบังคับบริษัท, ข้อตกลงผู้ถือหุ้น, มติกรรมการ), การออกแบบโครงสร้างหุ้น, การเปิดเผยเจ้าของผลประโยชน์สูงสุด, ตัวแทนจดทะเบียน, สำนักงานจดทะเบียน, ตราประทับบริษัท เราดูแลการติดต่อกับหน่วยงานกำกับโดยตรงเพื่อให้กระบวนการไม่ติดขัดจากการปฏิเสธแบบฟอร์ม
แพ็กเกจรวมชุดเอกสารบริษัทครบถ้วน (บันทึกข้อตกลง, ใบรับรอง, ทะเบียน), การลงทะเบียนกรรมการและผู้ถือหุ้นพร้อมชุด KYC ครบถ้วน, การลงทะเบียนภาษีและ EIN หรือ VAT หรือ GST ตามที่เหมาะสม รวมถึงปฏิทินบริษัทปีแรกที่ครอบคลุมการยื่นรายงานประจำปี, การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการต่ออายุค่าธรรมเนียม โดยเน้นคริปโตโดยค่าเริ่มต้น — เรารู้ว่าประเภทกรรมการใดได้รับการยอมรับในเขตใด, โครงสร้าง UBO ใดที่ป้องกันการปฏิเสธจากธนาคาร, และข้อกำหนดใดที่หน่วยงานกำกับจะเน้นในปี 2026
การเลือกเขตอำนาจศาล
การเลือกเขตอำนาจผิดพลาดทำให้เกิดความล่าช้าหลายเดือนจากข้อจำกัดทางกฎหมาย, ภาระการขอใบอนุญาตเพิ่มเติม, การปฏิเสธจากธนาคาร และผลกระทบต่อชื่อเสียง การเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ (การออกโทเค็น, ฟินเทค, SaaS), ตลาดเป้าหมาย, ท่าทีทางกฎหมาย, การเข้าถึงธนาคาร, โปรไฟล์ผู้ก่อตั้ง และโครงสร้างภาษี — ไม่ใช่เพียงแค่เขตอำนาจที่ถูกที่สุดในการจดทะเบียน
รายชื่อสั้นของเราครอบคลุมหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและหมู่เกาะเคย์แมนสำหรับโครงสร้างผู้ก่อตั้ง Web3 และยานพาหนะการออกโทเค็น, สิงคโปร์สำหรับฟินเทคในเอเชียแปซิฟิกและการดำเนินงานแลกเปลี่ยนที่ได้รับใบอนุญาต, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ADGM, DIFC หรือ VARA-regulated mainland) สำหรับการมีตัวตนในตะวันออกกลางและธนาคารที่เป็นมิตรกับคริปโต, เอสโตเนียสำหรับการมีตัวตนในยุโรปแบบดิจิทัลที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ, สวิตเซอร์แลนด์ (หุบเขาคริปโต Zug) สำหรับโปรโตคอล DeFi ระดับสถาบัน, และปานามา, หมู่เกาะมาร์แชลล์, และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์สำหรับโปรไฟล์การดำเนินงานเฉพาะ คุณจะได้รับบันทึกเปรียบเทียบเคียงข้างกันกับผลิตภัณฑ์ของคุณ, การพยากรณ์ภูมิทัศน์ธนาคารสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายแต่ละราย, และคำแนะนำเดียวพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน
การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย
การตั้งค่าการปฏิบัติตามกฎหมายคริปโตครอบคลุมการจัดระดับ KYC (ตั้งแต่ T0 อีเมลจนถึง T3 แหล่งที่มาของเงิน), การบูรณาการวิเคราะห์บล็อกเชนกับ Chainalysis, Elliptic หรือ TRM Labs (การเลือกผู้ขายขึ้นอยู่กับเขตอำนาจและความชอบของคู่สัญญาแลกเปลี่ยน), การส่งข้อมูลตาม FATF Travel Rule เกินกว่าขั้นต่ำพันดอลลาร์ผ่าน Sumsub หรือ VerifyVASP, การตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตรกับ OFAC, EU และ UN ด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และเป็นระยะ, และแผนการตรวจสอบธุรกรรมที่ปรับแต่งตามผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมเวิร์กโฟลว์แจ้งเตือนและเมทริกซ์การยกระดับ
ชั้นปฏิบัติการครอบคลุมการรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (เรารู้ว่าใครสามารถจ้างได้ในเขตใด), การแต่งตั้ง MLRO ตามที่จำเป็น, โปรแกรมฝึกอบรมภายใน, และชุดนโยบายพร้อมตรวจสอบได้จำนวนห้าถึงสิบห้าเอกสารขึ้นอยู่กับระบอบ ปีแรกมีปฏิทินการปฏิบัติตามพร้อมการทบทวนรายไตรมาสจัดส่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมงาน
ใบอนุญาต VASP, MiCA, MSB, FCA, MAS, VARA
แพ็กเกจการสมัครใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในหลายเขตอำนาจ, กฎระเบียบ Markets in Crypto-Assets (MiCA) ของสหภาพยุโรปที่บังคับใช้ใน 27 รัฐสมาชิกทั้งหมด, การจดทะเบียนธุรกิจบริการเงินในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (รวมถึงแต่ละรัฐถ้ามี), การจดทะเบียนสินทรัพย์คริปโตกับ Financial Conduct Authority ในสหราชอาณาจักร, กฎหมาย Payment Services Act และใบอนุญาต DPT ของ Monetary Authority of Singapore, และการจัดประเภทของ Virtual Asset Regulatory Authority ในดูไบ
การส่งมอบรวมแผนธุรกิจที่ปรับให้เหมาะสมกับแบบฟอร์มของหน่วยงานกำกับ, ชุดเอกสารการปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน, คำอธิบายแหล่งที่มาของเงิน, ชุดข้อมูลพื้นหลังผู้ก่อตั้ง, การติดต่อกับหน่วยงานกำกับ (เรามีชื่อเสียงกับเจ้าหน้าที่ในเขตที่เรายื่น), และการตั้งค่าการดำเนินงานหลังได้รับใบอนุญาต — รายงานบังคับ, การทบทวนประจำปี, ขั้นตอนการแจ้งเหตุละเมิด การร่วมงานครอบคลุมการสนับสนุนการยื่นใหม่หากขอบเขตของคุณขยายในภายหลัง (เพิ่มประเภทสินทรัพย์, เขตอำนาจใหม่)
ความเห็นทางกฎหมาย
ความเห็นการจัดประเภทโทเค็นตาม Howey Test สำหรับสหรัฐอเมริกาและตามมาตรา 3 ของ MiCA สำหรับสหภาพยุโรป (ยูทิลิตี้, อ้างอิงสินทรัพย์, e-money หรืออื่นๆ), การวิเคราะห์กฎหมายหลักทรัพย์ตามเขตที่เกี่ยวข้อง, บันทึกเปิดเผยความเสี่ยงสำหรับชุดนักลงทุนและแพ็กเกจ SAFT หรือ SAFE พร้อม Token Warrant, และบันทึกท่าทีทางกฎหมายสำหรับคู่สัญญาสถาบัน — ตลาดแลกเปลี่ยน, ธนาคาร, ผู้ดูแล, บริษัทประกัน
การจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนในปี 2026 ต้องการความเห็นทางกฎหมายอิสระที่ยืนยันว่าโทเค็นไม่ใช่หลักทรัพย์ในเขตที่จดทะเบียน นักลงทุนต้องการการเปิดเผยความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับ KYC ของตน ธนาคารต้องการความชัดเจนทางกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี หากไม่มีเอกสารเหล่านี้ ธุรกิจจะหยุดชะงักไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะดีแค่ไหน คุณจะได้รับความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรบนหัวจดหมายที่ลงนามโดยทนายความที่มีคุณสมบัติ, บันทึกวิเคราะห์พื้นฐาน (ข้อมูลข้อเท็จจริง, การทดสอบที่ใช้, ข้อสรุป), สรุปหน้าเดียวพร้อมสำหรับชุดนักลงทุน, และการปรับปรุงเมื่อเกิดเหตุการณ์กระตุ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือการเปลี่ยนทิศทางผลิตภัณฑ์
การเปิดบัญชีธนาคาร
ธุรกิจคริปโตถูกปฏิเสธโดยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของธนาคารไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายแค่ไหน — ทันทีที่คำว่า "คริปโต" ปรากฏในแบบสอบถามแหล่งที่มาของเงิน การสมัครจะหยุดชะงัก ผู้ก่อตั้งเสียเวลาสามถึงหกเดือนในการนำเสนอกับธนาคารทุกแห่งในเขตเศรษฐกิจยุโรปก่อนจะรู้ว่ารายชื่อสั้นที่ถูกต้องมีเพียงสี่ถึงหกธนาคารเท่านั้น
เรารักษาความสัมพันธ์แบบสดกับพันธมิตรธนาคารที่เป็นมิตรกับคริปโตตามเขตอำนาจและรู้ว่าความต้องการของแต่ละธนาคารเป็นอย่างไรในแต่ละไตรมาส การร่วมงานรวมถึงการคัดกรองโครงสร้างของคุณกับธนาคารในรายชื่อสั้น, การเตรียมชุดเอกสารที่ปรับตามธนาคารแต่ละแห่ง (ธนาคารแต่ละแห่งให้ความสำคัญกับเอกสารต่างกัน), การแนะนำแบบอบอุ่นกับผู้จัดการความสัมพันธ์ (กล่องจดหมาย KYC เย็นมักจะถูกละเลย — การแนะนำแบบอบอุ่นช่วยลดเวลาหลายสัปดาห์), บัญชีดำเนินงานและบัญชีเงินสด (แยกตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถาบัน), รองรับหลายสกุลเงินเมื่อจำเป็น (USD, EUR, GBP, AED, SGD), การบูรณาการช่องทางชำระเงิน (SEPA, SWIFT, ACH, FedNow, FPS), และพันธมิตรธนาคารสำรองเพื่อไม่ให้คุณพึ่งพาธนาคารเดียว
การจัดเตรียมเอกสาร
เอกสารสำหรับลูกค้า: ข้อกำหนดและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับ GDPR, CCPA และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ UAE, นโยบายคุกกี้, การเปิดเผยความเสี่ยง เอกสารสำหรับนักลงทุน: SAFT (ข้อตกลงง่ายสำหรับโทเค็นในอนาคต), SAFE พร้อม Token Warrant, สัญญาซื้อโทเค็น, จดหมายข้างเคียง นโยบายภายใน: SOP KYC, SOP AML, SOP Travel Rule, นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์, นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล, นโยบายความปลอดภัยข้อมูล, แผนตอบสนองเหตุการณ์, แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เทมเพลตเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น — เอกสารทุกฉบับจะปรับให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์เฉพาะของคุณ, ชุดเขตอำนาจ, และกลุ่มนักลงทุน เราประสานงานระหว่างเอกสาร (นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องอ้างอิงถึงกระบวนการ KYC จริงของคุณ, ข้อกำหนดต้องสะท้อนตารางค่าธรรมเนียมและสถานที่แก้ไขข้อพิพาทจริง, SAFT ต้องสอดคล้องกับตารางการปล่อยโทเค็น) ผลงานส่งมอบเป็น PDF และ DOCX พร้อมไฟล์ต้นฉบับที่แก้ไขได้ รวมถึงรอบการปรับปรุงประจำปีหนึ่งรอบเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
