What is Ірак's FATF status?

Ірак is classified by FATF as: unknown.

What is the AML/KYC regime in Ірак?

KYC is mandatory for crypto businesses.

Ірак

Угода з криптовалютами заборонена в Іраку відповідно до директиви Центрального банку Іраку 2017 року. Відсутні ознаки наявності законодавчих рамок, що підтримують криптоактивності.

Огляд

Статус	Banned
Оцінка ризику	90/100 (Very High Risk)
Регіон	middle east
Валюта	IQD

Податкова інформація

Податок на приріст капіталу (фізичні особи)	Н/д - криптовалюти заборонені
Податок на приріст капіталу (юридичні особи)	Н/д - криптовалюти заборонені
ПДВ на крипто	No
Податок на стейкінг	Н/д
Податок на аірдроп	Н/д

Відсутні специфічні податкові рекомендації щодо криптовалют.

Ліцензування та реєстрація

Обов'язково	No
Регулятор	CBI
Нормативна база	CBI 2017 directive banning cryptocurrency dealings
Простота	very_complex

Правозастосовна діяльність

Рівень: Low

Детальна інформація про застосування заходів відсутня

ПФД / KYC

KYC обов'язковий	Yes
Правило подорожей	No
Член FATF	No
Статус FATF	unknown
Орган FATF	MENAFATF
Звітування про підозрілу діяльність	Yes

DeFi, стейблкоїни та NFT

Status: Banned

Стейблкоїни

Status: Banned

NFT

Status: Banned

Майнінг

Легально	No
Вартість електроенергії	$0.018/kWh
Відновлювана енергія	3%
Інфраструктура	poor

Криптомайнінг прямо заборонений або фактично заблокований у цій юрисдикції.

Геополітичний ризик

Стабільність	unstable
Санкції	Yes
Індекс корупції	20/100
Доступ до банківських послуг	restricted

Фактори ризику

політична нестабільність
питання безпеки
контроль капіталу
корупція
дефіцит інфраструктури

Ірак стикається зі значною політичною нестабільністю та проблемами безпеки. Хоча не перебуває під серйозними міжнародними санкціями, корупція та складне бізнес-середовище створюють ризики для криптобізнесу.

Джерела

https://www.cbi.iq

Потрібна допомога з регулюванням криптовалют у Ірак?

Soken поєднує інженерію безпеки Web3 та крипто-юридичні консультації — два спеціалізовані напрямки, одна команда. Оберіть той, що відповідає вашим потребам.

Юридичні та корпоративні послуги