What is Мальдіви's FATF status?

Мальдіви is classified by FATF as: non_compliant.

What is the AML/KYC regime in Мальдіви?

KYC is mandatory for crypto businesses.

Мальдіви

У Мальдів немає спеціального регулювання криптовалют.

Огляд

Статус	Restricted
Оцінка ризику	55/100 (High Risk)
Регіон	south asia
Валюта	MVR

Податкова інформація

Податок на приріст капіталу (фізичні особи)	0% - відсутній податок на доходи фізичних осіб з приросту капіталу
Податок на приріст капіталу (юридичні особи)	15% податку на прибуток корпорацій
ПДВ на крипто	No
Податок на стейкінг	Не застосовується
Податок на аірдроп	Не застосовується

Відсутні спеціальні податкові рекомендації щодо криптовалют.

Ліцензування та реєстрація

Обов'язково	No
Регулятор	MMA
Нормативна база	No crypto framework; MMA has cautioned public about crypto risks
Простота	very_complex

Правозастосовна діяльність

Рівень: Moderate

Відсутня детальна інформація про застосування заходів контролю

ПФД / KYC

KYC обов'язковий	Yes
Правило подорожей	No
Член FATF	No
Статус FATF	non_compliant
Орган FATF	APG
Звітування про підозрілу діяльність	No

DeFi, стейблкоїни та NFT

Status: unregulated

Стейблкоїни

Status: unregulated

NFT

Status: unregulated

Майнінг

Легально	No
Вартість електроенергії	$0.2/kWh
Відновлювана енергія	20%
Інфраструктура	fair

Криптомайнінг у Мальдівах обмежений через високі витрати на електроенергію та обмежену інфраструктуру. Тропічний клімат збільшує витрати на охолодження. Частка відновлюваної енергії помірна, але недостатня для значного зниження витрат.

Геополітичний ризик

Стабільність	moderate
Санкції	No
Індекс корупції	40/100
Доступ до банківських послуг	restricted

Фактори ризику

контроль капіталу
регуляторна невизначеність
обмежений банківський доступ

Мальдіви мають помірну політичну стабільність з деякою регуляторною невизначеністю щодо крипто. Доступ до банківських послуг для криптофірм обмежений, а валютний контроль створює ризики. Великі міжнародні санкції не застосовуються.

Джерела

https://www.mma.gov.mv

Потрібна допомога з регулюванням криптовалют у Мальдіви?

Soken поєднує інженерію безпеки Web3 та крипто-юридичні консультації — два спеціалізовані напрямки, одна команда. Оберіть той, що відповідає вашим потребам.

Юридичні та корпоративні послуги